廣州達意隆包裝機械股份有限公司公告(系列)

   【慧聰食品工業網】證券代碼：002209證券簡稱：達意隆公告編號：2016-086

   包裝機械股份有限公司

    第五屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會第十四次會議通知于2016年11月8日以專人送達方式發出，會議于2016年11月15日以通訊表決的方式召開，公司董事共7名，參與本次會議表決的董事共7名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》關于董事會會議的有關規定。會議合法、有效，本次會議形成的決議合法、有效。經會議認真討論，形成如下決議：

    一、會議審議情況

    1、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于向興業銀行(16.290,0.02,0.12%)股份有限公司廣州江南支行申請融資的議案》。

    董事會同意公司向興業銀行股份有限公司廣州江南支行申請不超過一億元（含）的融資，由公司股東張頌明以其名下在興業銀行廣州江南支行購買的個人理財產品為上述融資提供質押擔保，有效期貳年。公司本次擔保事項未產生擔保費用。

    2、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于向中國民生銀行(9.190,-0.02,-0.22%)股份有限公司廣州分行申請授信的議案》。

    董事會同意公司向中國民生銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣四千萬元的綜合授信，期限12個月；由公司股東張頌明提供不可撤銷的連帶責任保證；授權肖林女士代表公司辦理上述授信事宜，并簽署合同及其他有關文件。公司本次擔保事項未產生擔保費用。

    3、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于設立全資子公司暨對外投資的議案》。

    詳細內容參見公司于2016年11月16日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于設立全資子公司暨對外投資的公告》（公告編號：2016-087）。

    二、備查文件

    《廣州達意隆包裝機械股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議》

    廣州達意隆包裝機械股份有限公司

    董事會

    2016年11月16日

    證券代碼：002209證券簡稱：達意隆公告編號：2016-087

    廣州達意隆包裝機械股份有限公司

    關于設立全資子公司暨對外投資的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    1、對外投資基本情況

    廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬在廣州設立一家全資子公司，投資總額為人民幣10，000萬元，公司擬以自有貨幣資金、設備和固定資產作價出資，注冊資本為人民幣10，000萬元。擬成立的全資子公司名稱為廣州達意隆技術工程服務有限公司（具體名稱以工商行政管理部門核準的名稱為準）。

    2、董事會審議情況

    2016年11月15日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于設立全資子公司暨對外投資的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外投資設立全資子公司事項在公司董事會審批權限內，無需經股東大會和政府有關部門的批準。

    3、本次對外投資事項不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、投資標的基本情況

    1、出資方式：本次對外投資金額為人民幣10，000萬元，由公司以現金、設備和固定資產作價出資，其中設備和固定資產出資總額不超過投資總額的70%，其余部分由公司用現金方式出資。本次現金出資來源于公司自有資金；固定資產出資部分由公司根據該子公司業務進行的實際情況以自有土地廠房投入；設備和固定資產的具體投資標的由公司經營層擬定后報董事會批準實施。

    本次投資金額將由公司分期投入，第一期投入1，000萬元現金，在2017年3月31日前投入完畢。公司董事會授權公司經營層根據該子公司實際運營情況逐步投入余下的投資資產。

    2、擬設立的全資子公司基本情況

    公司名稱：廣州達意隆技術工程服務有限公司（具體名稱以工商行政管理部門核準的名稱為準）

    注冊地址：廣州市黃埔區觀達路17號

    企業類型：有限責任公司

    注冊資本：10，000萬元

    經營范圍：商品零售貿易（許可審批類商品除外）；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；電氣設備零售；塑料制品批發；機械配件批發；通用機械設備銷售；電氣機械設備銷售；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓还こ毯图夹g基礎科學研究服務；機械技術開發服務；機械設備租賃；機械技術咨詢、交流服務；投資咨詢服務；電力工程設計服務；機械工程設計服務；食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造；塑料加工專用設備制造；包裝專用設備制造；模具制造；機電設備安裝服務；專用設備安裝（電梯、鍋爐除外）；機械零部件加工；電器輔件、配電或控制設備的零件制造；通用設備修理；專用設備修理；機電設備安裝工程專業承包；工程和技術研究和試驗發展。

    上述經營范圍以工商行政管理部門的核準結果為準。

    三、對外投資合同的主要內容

    本次對外投資事項為本公司全資設立子公司，故無需簽定對外投資合同，僅需公司董事會審議通過。

    四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    1、對外投資的目的

    本次所設立的全資子公司主要是從事公司產品的銷售、工程服務等相關業務，對該業務建立更清晰的責任和考核機制，以期提高上市公司整體運營效率，優化公司整體業務結構，促進上市公司持續健康發展。